evasione fiscale

Dalle camicie verdi ai conti offshore. Tra i nomi contenuti nei “Panama papers” spuntano anche quelli di due imprenditori trevigiani che avevano acquisito una certa notorietà negli anni ’90: Domenico Grosoli e la moglie Daniela Pascotto, rispettivamente legale rappresentante e amministratore unico dell’azienda d’abbigliamento Zippy di Spresiano. Grosoli, appunto negli anni Novanta, divenne celebre come […]

di Guido Liberati - 23 Aprile 2016

Eugenia Valentini, meglio conosciuta con il nome di Jessica Rizzo, è nell’elenco dei Panama Papers, l’elenco internazionale di persone che hanno trasferito soldi in società offshore. La pornostar marchigiana compare nella lista con il marito Marco Toto (all’anagrafe Giancarlo Fiorani) suo partner in numerosi film e socio in altre società di produzioni a luci rosse. Entrambi, secondo le […]

di Laura Ferrari - 16 Aprile 2016

Un’altro caso di truffa a dimostrazione di quanto renda l’industria dei migranti. La Guardia di Finanza di Udine ha notificato a 21 persone e quattro soggetti giuridici la notifica di conclusione delle indagini preliminari per associazione per delinquere, reati fiscali, peculato, frode in pubbliche forniture, falso e favoreggiamento, condotta dalla Procura della Repubblica di Gorizia […]

di Augusta Cesari - 8 Febbraio 2016

Un processo verbale di accertamento per la riscossione di circa 227 milioni di euro è stato notificato dalla Guardia di Finanza di Milano a Google. A quella cifra ammonterebbe, infatti, l’evasione fiscale consumata dal colosso del web tra il 2009 e il 2013. L’inchiesta penale per «dichiarazione fraudolenta» Il provvedimento amministrativo, scattato dopo una verifica fiscale sulla Google Ireland Ltd, […]

di Eleonora Guerra - 28 Gennaio 2016

Ecco le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 gennaio 2016: Il nuovo terremoto che ha travolto il mondo del pallone è la notizia di apertura di molti quotidiani in edicola oggi 27 gennaio 2016. Sotto la lente di ingrandimento una evasione fiscale che ammonta a circa 12 milioni di euro, frutto di quello che […]

di Redazione - 27 Gennaio 2016

Apple Italia dovrà versare 318 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del procedimento con al centro una presunta evasione fiscale con un mancato versamento dell’Ires per un totale di circa 879 milioni di euro in 5 anni, dal 2008 al 2013. Il colosso dell’informatica, come riporta il quotidiano la Repubblica, ha raggiunto infatti un […]

di Redazione - 30 Dicembre 2015

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto «un’ingente e sistematica evasione fiscale» da parte di ristoranti del centro della Capitale – tra Fontana di Trevi e piazza Navona – gestiti da tre società, tutte riconducibili allo stesso imprenditore. In tutto sono stati sottratti al fisco dieci milioni di euro di redditi, 11 circa compresa […]

di Redazione - 18 Dicembre 2015

L’immagine iconica è quella di un castello assediato. Criminalità, terrorismo, corruzione, riciclaggio, evasione fiscale. Dall’alto della torre di avvistamento, l’Unità Informazione Finanziaria di Bankitalia vigila sull’orizzonte e lancia l’allarme: nel 2014 ci sono state in Italia 71.700 segnalazioni di operazioni sospette, più del 10 per cento dell’anno precedente. Un trend in crescita verticale che, nel […]

di Roberto Frulli - 13 Luglio 2015

Il gup di Milano Fabio Antezza ha accolto la richiesta di patteggiamento di Gianna Nannini, nel procedimento che la vede accusata di una presunta evasione fiscale da 3 milioni e 750mila euro. Un anno e due mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario giudiziale. È questa la pena patteggiata. […]

di Roberto Mariotti - 30 Giugno 2015

La filiale milanese della Bank of China è indagata dalla procura di Firenze, insieme a quattro suoi dirigenti, nell’ambito delle indagini antiriciclaggio condotte dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria relativamente al trasferimento illecito di 4,5 miliardi di euro dall’Italia alla Cina, avvenuto dal 2007 al 2010 attraverso agenzie di money transfer di Firenze e […]

di Redazione - 5 Giugno 2015